O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, confirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado a deflagração da Operação Compliance Zero nesta terça-feira (18), que investiga fraudes contra o sistema financeiro com potencial para movimentar cerca de R$ 12 bilhões, conforme a Agência Brasil.
O principal alvo da operação é o Banco Master. O dono da instituição, Daniel Vacaro, foi detido no Aeroporto de Guarulhos. A operação também atingiu o presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças, Dario Oswaldo Garcia Júnior. Ambos foram afastados de seus cargos no BRB.
Fraude no sistema e apreensão de bens
O diretor-geral da PF antecipou aos senadores que já nas primeiras ações da manhã foram apreendidos R$ 1,6 milhão em espécie na residência de um único investigado, além de serem realizadas “várias prisões”.
Andrei Rodrigues destacou a dimensão da investigação: “Estamos fazendo uma operação importante, de forma conjunta com Banco Central e Coaf, para [investigar] um crime contra o sistema financeiro que leva à monta de cerca de R$ 12 bilhões.”
A Operação Compliance Zero, iniciada em 2024, apura a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras. O esquema consistia em criar falsas operações de crédito (simulando empréstimos) e negociar essas carteiras fraudulentas com outros bancos. Após o Banco Central aprovar a contabilidade, as instituições substituíam esses créditos e títulos de dívida por outros ativos, sem a devida avaliação técnica.
Reação e liquidação pelo BC
Em resposta à operação, o Banco Central (BC) oficializou a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários.
O BRB se defendeu das suspeitas que o ligam às negociações de compra do Banco Master, afirmando que sempre atuou em conformidade: “[O BRB] sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando, regularmente, informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central sobre todas as operações relacionadas [às negociações de compra do] Banco Master“.
O Banco Master era conhecido por sua política agressiva de captação de recursos, oferecendo rendimentos de até 140% do CDI, superior à média do mercado para bancos de menor porte.
