Operação prende quatro por tráfico e lavagem de dinheiro
Quatro pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (5), durante uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina contra suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, agiotagem e...
Empresários e ex-secretário são condenados em Passo de Torres
Quatro pessoas foram condenadas pela Justiça em Passo de Torres, no Extremo Sul catarinense, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, após denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa...
PF desarticula esquema de contrabando de bebidas no Sul
A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (10/02) a Operação Carga Dividida. A ação visa desarticular uma organização criminosa especializada em descaminho, contrabando e...
Golpistas são presos por crimes cibernéticos em quatro estados
A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Alias. A ação visa desarticular uma quadrilha especializada em crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro que causou...
BC restringe contas-bolsão para combater lavagem de dinheiro
O Banco Central (BC) avançou no combate à lavagem de dinheiro ao restringir o uso das contas-bolsão, que centralizam recursos de vários usuários em uma única conta sem identificação individualizada. A...
BC cria marco regulatório para o mercado de criptoativos
O Banco Central (BC) publicou nesta segunda-feira (10) três resoluções que estabelecem o marco regulatório para o mercado de criptoativos no Brasil. A medida, que busca equilibrar inovação e segurança, institui...
